香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 凤凰彩票论坛华为方面披露股权架构:任正非有否决权而非决定权 2024-12-13 凤凰彩票手机版小红书代写产业链：编“种草”笔记 花钱上热门推荐 2024-09-26 凤凰彩票下载墨西哥军方将采购12.7毫米重狙打击毒贩 2024-06-07 凤凰彩票平台 不愿单方面让步，日本拒绝对美国扩大农业市场准入 2024-05-18 凤凰彩票登录28日京二手住宅网签621套 2024-12-08 凤凰彩票下载app2018-10-21 期加油向未来 第3季丁俊晖挑战花式打法秀呆撒贝宁知识科普 2024-07-04 凤凰彩票投注五旬环卫工藏书7000册:曾花五千元买下清朝木刻本 2024-12-23 凤凰彩票app给孩子做饭难？“常回家做饭”快成奢侈品 2024-05-22 凤凰彩票交流群裁判承认漏吹4次犯规!火箭少12分 2024-06-28 凤凰彩票技巧高晓松吐槽"权游"打光暗:打手电才能看清谁领便当 2024-05-14 凤凰彩票开户王曼昱/孙颖莎4-2逆转伊藤女双夺冠 国乒包揽五金 2024-12-06 凤凰彩票客户端下载必知的曾国藩24个人生智慧 2024-09-15 凤凰彩票邀请码你认得出任课老师吗？大学考卷上的一道"送分题" 2024-03-31 凤凰彩票注册菲总统：不运走垃圾，就丢到加拿大海滩和使馆 2024-11-04 凤凰彩票返点官宣！董明珠真的赢了 击败小米完胜10亿赌约 2024-05-25 凤凰彩票登录光明日报社2023年度高校应届毕业生招聘公告 2024-02-29 凤凰彩票网投出道这么久，为啥她让人议论最多的仍然是脸…… 2024-10-16 凤凰彩票必赚方案唱作人：曾轶可回应网络暴力 2024-10-31 凤凰彩票手机版APP电影《双生》曝光终极海报 双面陈都灵首次亮相 2024-10-27 凤凰彩票玩法一纸婚约，打破年轻小伙的生活 2024-04-01 凤凰彩票官网小妙招 帮你搞懂地砖种类 2024-02-28 凤凰彩票官网平台所有失恋 都是在给真爱让路 2024-03-04 凤凰彩票官方网站 4月29日国内原油期货跌4.13% 五一节前成品油价两连涨 2024-09-23 凤凰彩票规则蔡英文炒作“两岸战争” 把台湾推向“火线” 2024-08-22  ) 凤凰彩票地图 |
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